Unidad de Análisis Financiero

Subjects

• Government10

Datasets can carry more than one subject, so these may sum past the total.

Licences

• cc-nc10

As published by the portal. Licence identifiers are not standardised between countries.

Formats

• xlsx9
• csv9

Counted across files, as declared by the catalogue.

Datasets (10 of 10)

This catalogue publishes no address for its individual dataset records, so these titles are not links. Search for them on https://datos.gob.cl/api/3/action.

• Penas de comiso por delitos de lavado de activos
  xlsx, csv · updated 2015-10-30
• Procesos judiciales por delito de lavado de activos terminados
  xlsx, csv · updated 2015-10-30
• Sujetos Obligados inscritos en la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
  csv · updated 2015-10-30
• Procesos judiciales por delito de lavado de activos terminados
  xlsx · updated 2015-10-30
• Penas de comiso por delitos de lavado de activos
  xlsx, csv · updated 2015-10-30
• Sujetos Obligados inscritos en la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
  csv, xlsx · updated 2015-10-30
• Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviadas al Ministerio Público
  csv, xlsx · updated 2015-10-30
• Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviadas al Ministerio Público
  csv, xlsx · updated 2015-10-30
• Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) Recibidos por la UAF
  xlsx, csv · updated 2015-10-30
• Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) Recibidos por la UAF
  xlsx, csv · updated 2015-10-30